構造的送金ベルリン531.9M EUR
送金を小口に分割して追跡を回避
94%
不正資金監視センター
監視システム
要調査
8
疑念額
18.5T
モデル
v4.2
スマーフィングメキシコシティ84.4M MXN
複数の人物を使った資金分散
81%
シェルカンパニーテヘラン328.8M USD
ペーパーカンパニーを通じた資金洗浄
88%
詐欺ダッカ2.4M BDT
重複登録・身元詐称によるUBI不正受給
73%
レイヤリングシンガポール12.2M SGD
複数国を経由した資金の階層化
69%
ミキシングロンドン4.8M GBP
複数の取引を混合して追跡困難化
64%
メガバンク連鎖倒産東京18.4T JPY
みずほ・三菱UFJ・三井住友のCDS急騰。メガ3行の連鎖倒産シナリオを監視
47%
システミック倒産フランクフルト94.2B EUR
ドイツ銀行の資金繰り悪化が欧州メガへ波及する恐れ
58%